Багамы перестанут быть раем для отмывания денег

Одна из крупнейших оффшорных компаний на Багамских островах "Миз-Пайерсон Лтд." заявила, что будет требовать у вкладчиков удостоверение личности и другие документы. Это ответ багамских бизнесменов на обвинение международных финансовых структур в том, что Багамы "не демонстрируют готовности к сотрудничеству" в международной кампании против практики отмывания капитала.
Администрация "Миз-Пайерсон" сообщила, что банки и другие инвестиционные учреждения, принадлежащие компании, будут требовать у индивидуальных вкладчиков предоставления удостоверяющих личность документов с фотографией и каких-нибудь бумаг из других банков или разного рода счетов, с помощью которых можно подтвердить адрес клиента. Вкладчики обязаны также подписать документ, где говорится, что они действуют от своего лица. Корпорации при открытии счета должны, в свою очередь, гарантировать, что не являются посреднической стороной.