ОФШОРЫ

Между британскими и голландскими территориями в Карибском бассейне ведутся переговоры об унификации системы налогообложения офшорных компаний в соответствии с рекомендациями Евросоюза.
До настоящего времени эта система ужесточалась в плане регулирования офшорного бизнеса по решениям местных администраций и правительств стран-метрополий. Так как именно Карибский регион является одним из главных "эпицентров" транснационального офшорного бизнеса, администрациями территорий, где развито офшорное предпринимательство, решено впредь координировать усилия для обеспечения большей прозрачности финансового, налогового контроля и предотвращения перетока нелегальных или сомнительных капиталов, например, из голландских территорий в британские.
В ближайшее время к этим переговорам подключатся США, имеющие автономные территории в регионе (острова Пуэрто-Рико, Виргинские, Навасса, Суон), которые уже имеют соглашение о налоговом сотрудничестве с карибскими островами Нидерландов. Офшорный бизнес в Карибском регионе запрещен только на тамошних французских территориях.
В дальнейшем в общерегиональную систему регулирования офшорного бизнеса будут включены все страны Карибского бассейна и Центральной Америки: с этой целью уже ведутся многосторонние предварительные консультации - между Гаити, Доминиканской Республикой, Мексикой, Кубой, Гондурасом, Панамой, Коста-Рикой, Сальвадором, Белизом, Багамами и Гайаной и Суринамом. Создание такой системы одобрено США, Канадой, Великобританией, Голландией, Францией и Комиссией Европейских сообществ.
К созданию общей региональной системы регулирования офшорного бизнеса до конца года будут также привлечены британские протектораты в Атлантике - Бермудские острова, острова Теркс и Кайкос.

Источник: Российская бизнес-газета

Багамы перестанут быть раем для отмывания денег

Одна из крупнейших оффшорных компаний на Багамских островах "Миз-Пайерсон Лтд." заявила, что будет требовать у вкладчиков удостоверение личности и другие документы. Это ответ багамских бизнесменов на обвинение международных финансовых структур в том, что Багамы "не демонстрируют готовности к сотрудничеству" в международной кампании против практики отмывания капитала.
Администрация "Миз-Пайерсон" сообщила, что банки и другие инвестиционные учреждения, принадлежащие компании, будут требовать у индивидуальных вкладчиков предоставления удостоверяющих личность документов с фотографией и каких-нибудь бумаг из других банков или разного рода счетов, с помощью которых можно подтвердить адрес клиента. Вкладчики обязаны также подписать документ, где говорится, что они действуют от своего лица. Корпорации при открытии счета должны, в свою очередь, гарантировать, что не являются посреднической стороной.